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Los criminales de Bitcoin gastarán 1.000 millones de dólares en la Dark web este año

El uso de Bitcoin en los mercados ilegales en línea que venden de todo, desde drogas hasta pornografía infantil, está a punto de establecer un récord este año de más de 1.000 millones de dólares (aproximadamente 7.000 millones de rupias), según un informe de Chainalysis.

Aunque la proporción de transacciones de Bitcoin dedicadas a compras ilegales está disminuyendo, este año ya se han gastado unos 515 millones de dólares (aproximadamente 3.500 millones de rupias) de la moneda digital en la llamada red oscura, según la empresa, que ayuda a empresas como las de cambio de divisas criptográficas a investigar y prevenir transacciones ilegales. El gasto neto oscuro en Bitcoin alcanzó su punto máximo en 2017, con 872 millones de dólares, y descendió el año pasado a medida que el precio de la moneda se hundió drásticamente.

Los hallazgos son un recordatorio de los riesgos regulatorios que rodean a los tokens digitales, que son apreciados por los delincuentes que buscan preservar algún grado de anonimato. El mes pasado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental centrada en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, comenzó a imponer medidas estrictas de «conozca a su cliente» a los custodios e intermediarios de criptografía. También en junio, Europol se reunió con empresas en el espacio para intercambiar consejos sobre las mejores prácticas en la detección de la delincuencia criptofacilitada.

De todos los mercados en línea ilegales, Hydra es el más grande, según Chainalysis, que examinó las transacciones en la cadena de bloques Bitcoin para ver cuánto se gastaba en estos sitios. Las drogas son la categoría más prominente de productos vendidos, pero también hay demanda de pornografía infantil e información de tarjetas de crédito robadas, encontró Chainalysis. Bitcoin es la criptocurrencia más popular aceptada en estos mercados, seguida de Monero, dijo Chainalysis.

Si bien el crecimiento del gasto ilícito de Bitcoin puede ser alarmante, una importante advertencia es que la proporción de transacciones de Bitcoin vinculadas a transacciones ilícitas está disminuyendo. La actividad ilegal ha representado menos del 1% de toda la actividad de Bitcoin en lo que va de año, un 7% menos que en 2012, según Hannah Curtis, directora senior de productos de datos de Chainalysis.

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